Для хищения использовались «классические» схемы
В результате анализа финансовых операций ПАО «Смартбанк» было установлено выведение группой заемщиков 391,3 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования физлиц.
Как сообщается, незаконные операции привели к снижению реальной балансовой стоимости активов банка в 38 раз (9,7 млн гривен, вместо «бумажных» 365,6 млн гривен).
В процессе своих действий махинаторы использовали уже ставшие классическими схемы вывода средств.
Фото: схемы выведения активов
В частности, более 243 млн гривен было выдано банком под залог несуществующих товаров в обороте и оборудования.
243 млн грн — кредиты под залог несуществующих товаров в обороте и оборудования.
Вторым способом совершения незаконных действий с средствами банка стало хищение 148,1 млн гривен посредством выдачи кредитов, обеспечение по которым уже было выведено из залога.
Во всех случаях активно использовались поддельные документы и фиктивные предприятия.
По результатам выявленных фактов манипуляций с активами банка и вывода средств уполномоченным лицом Фонда на ликвидацию банка подано семь заявлений о совершении уголовных преступлений. Продолжается досудебное расследование.
По состоянию на начало января 2018 вкладчиками банка за счет собственных средств ПАО «Смартбанк» получено более 544,5 тыс. гривен.
Общая сумма акцептующих кредиторских требований составляет более 58,6 млн гривен. На сегодня удовлетворено 100% кредиторских требований 3 очереди и 35% кредиторов 7 очереди.
Фото: активы банка
Напомним, как сообщалось ранее, действия руководства банка «Хрещатик» привели к 2,5 млрд гривен убытка.